只需出借微信或支付宝收款码，就能轻松“躺赚”高额回报！这种“好事”如今频繁出现在各类网络社交平台和兼职群中。然而，这种看似诱人的“高薪兼职”可能是一个精心设计的犯罪陷阱。总台《财经调查》曝光↓↓↓
虚假发布“高薪兼职”广告 利用“代收”非法转移资金 记者在网络平台上发现大量兼职招聘广告，内容十分诱人：无需简历、笔试或面试，应聘条件异常宽松。但这些广告中往往缺少具体的工作地点、时间和要求。事实上，这些所谓的工作岗位，其实是一种名为“代收”的非法活动。民警介绍，所谓的“代收” “跑分”是近年来兴起的犯罪模式，本质上是为非法资金提供转移渠道的违法行为。犯罪分子通过自建平台，利用招揽来的正常用户的银行卡、电话卡或微信、支付宝账号替别人收款，为网络赌博、电信诈骗等违法活动提供便利。记者联系到一位正在招聘“代收”岗位的工作人员，对方强调必须在线下操作，并要求提前确认银行卡的日限额、流水是否符合转账要求，并介绍这份“工作”的收入相当可观。 符合条件后，工作人员会安排见面，测试银行卡是否可用，随后发送“代收”工作的具体位置，并安排专人协助操作，直到转账完成才支付酬劳。 除了线下银行卡转账，犯罪分子还利用更为隐秘的线上转账途径。记者发现，有人使用名为“蝙蝠软件”的通信工具进行线上沟通，该软件具有极高的隐秘性，不能截图或录屏。 记者进入一个有着近2万人、名为“KK课堂”的群，群内频繁出现“有人卖卡吗” “支付宝有可以收钱的没，半小时挣两千左右”等信息。另一个名为“大学生兼职”的QQ频道中，也不时有人发布高额佣金的“代收”信息。 据记者了解，在电信诈骗和网络赌博等犯罪活动中，犯罪分子常用的伎俩就是通过“代收”岗位转移赃款，而许多学生对此行为的违法性缺乏认知，可能在无意中参与犯罪。 为了躲避监管，犯罪分子还利用一款名为“飞机”的境外聊天软件接收指令，并在群里提供可用于划转资金的账号。 神秘黑衣人带路隐蔽操作骗取银行卡进行洗钱转账山东的蒋先生就是这种“高薪兼职”的受害者之一。他通过“代收”招聘广告了解到所谓的挣钱项目，尽管多次询问是否违法，对方都信誓旦旦地保证合法合规。 在交易过程中，蒋先生被带到偏僻地点，被搜身并收走手机。每次见面都安排在夜晚，对方全身包裹严实，让人看不清样貌。虽然察觉不对劲，蒋先生为获取高收益仍配合进行多笔转账，最高一笔近4万元。 另一位受害者黄先生则是在急于办理贷款的情况下落入圈套。 他被告知可以通过“刷流水”的方式来增加银行账户流水，从而顺利办理贷款。然而，这不过是犯罪分子编造的谎言，其目的是借用他的银行卡进行非法转账。
银行账户异常转账现端倪 警方揭开“跑分车队”真面目今年5月，山东省济南市警方接到线索，有人在辖区内某银行柜台使用银行卡支取涉诈资金。警方通过视频研判，迅速锁定嫌疑人身份，并掌握了“洗钱”团伙的犯罪动向。 经调查，警方最终成功抓获犯罪嫌疑人徐某等人，揭开为违法资金进行转账洗钱的“跑分车队”真面目。据徐某交代，犯罪团伙通过“飞机”软件交流，操作过程中会没收“卡农”（银行卡持有者）的手机，再通过App将钱转出。 警方提醒广大网民：不要贪图小便宜应通过正当劳动获取收益并严正警告想通过非法手段发财的人“手莫伸，伸手必被抓”
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发表于 2024-8-23 13:52
