涉案8000万元！今年江苏最大跨境网络投资诈骗案告破

机车手

近日，江苏太仓警方经过4个多月的缜密侦查，辗转9省17个地市，行程数万公里，成功破获公安部挂牌督办的“12·19”特大跨境网络投资诈骗案，全链条打掉一个境外“公司化”运营搭建虚假MT4平台的职业诈骗团伙，抓获八个层级的诈骗嫌疑人32名，串并全国范围内诈骗案件156起，涉案资金8000余万元，依法查扣涉案人民币882万元。现代快报记者了解到，该案是今年以来全省全链条侦破案值最大、单笔挽损金额最高、抓获偷越国边境人员最多的一起特大跨境网络投资诈骗案。

受害人20天“狂赚”2000万却无法提现

Meta Trader4（简称MT4）平台，一个在理财圈较为流行的境外交易软件。然而，一些不法分子利用该平台在圈内的名气，搭建虚假平台，以各种高收益“忽悠”客户投资，实施“杀猪盘”网络诈骗。

去年12月19日，太仓警方接到受害人王先生报案称，其遭遇以炒“黄金期货”为名的网络诈骗，损失1260余万元。

据王先生介绍，去年9月，一名叫作成都“杨总”的网友通过某社交平台私信王先生，自称是单身女性，希望与志同道合的成功男士共商理财之道。

随着聊天的深入，在“杨总”的推荐下，王先生进入了一个将近300人的“股票投资内部交流群”，群里的“老师”时不时发布一些股评。某次，“老师”在切换电脑屏幕时，不经意打开了黄金期货的交易界面，上面显示账面资金盈利颇丰，群友们纷纷要求“老师”带着一起投资。

经不住群友的苦苦哀求，“老师”透露，他通过一家名为GFS的英国代理公司，进入MT4平台投资黄金期货。简单演示了操作流程后，“老师”说，投资黄金期货需要大量资金，感兴趣、有实力的群友可加入“黄金期货内部交流群”接受授课。

随后，王先生根据直播间内推送的GFS公司客服二维码，他添加了客服“吴经理”，完成开户注册。随后，王先生便被“老师”邀请进群。11月24日，本着试试看的心理，他向账户投入了6.8万元，经过“老师”指导，短短3天，盈利便已翻倍。正想加大投资，王先生发现账户被锁定了，无法进行操作。

“吴经理”解释，由于王先生的盈利金额较大，账户“爆仓”，必须缴纳交易保证金。补足50万保证金后，账户很快恢复。之后，王先生又多次转账，追加投资至760万元。

12月10日，不断盈利的王先生发现账户再次“爆仓”，他又缴纳了交易保证金500万元。账户恢复正常后，他发现自己盈利了整整2000万人民币。

王先生兴奋不已，想提现部分资金，不料“吴经理”却翻了脸，他以各种理由拒绝，并警告王先生，必须再次缴纳保证金才能提现，否则他将涉嫌洗黑钱。越想越不对劲的王先生这才意识到自己可能遇到了诈骗。

团伙操控虚假平台诈骗金额达8000余万元

接到王先生的报案后，太仓市公安局高度重视，迅速抽调精干警力成立“12·19”专案组，在上级公安机关的指导下，第一时间开展案件侦破和追赃挽损工作。

△ 部分追回的赃款

为寻找破案线索，专案组开展了多角度追踪。一方面，追踪资金流，对各个层级、数百张银行卡的海量数据进行比对分析，发现大部分被骗款项都被转移到了境外。另一方面，追踪信息流，发现诈骗团伙与受害人进行的所有联系和交易全都是通过专机专卡，一旦完成诈骗，便立即注销所有账户，抹除一切痕迹。经过一个多月的侦查排摸，一个涉案金额巨大、人员众多、组织严密的诈骗团伙逐渐浮出了水面。

通过严密细致的前期工作，专案组掌握了该团伙的整体架构、成员分工及人员身份。从2月19日至5月15日，抓捕小组先后赶赴云南、福建、湖南、河南、江西等9省17地市开展抓捕。

△ 部分嫌疑人被押解回太仓

据了解，MT4平台位于境外，不受国内法律监管，没有专业金融知识的普通投资人根本无法辨别真假，诈骗人员正是利用这一点，通过制作虚假平台和虚假网站实施诈骗。比如王先生遇到的GFS英国代理公司，便是典型的虚假网站，直播间内演示的MT4平台也是犯罪团伙自己搭建的虚假平台。网站内的所有涨跌、盈亏，都是诈骗人员后台操控的一组数字。

现代快报记者了解到，目前，专案组查明该团伙以此方式从2018年8月至2020年12月在境外组织人员专门对国内群众实施诈骗，涉案资金额达8000余万元。至今，已累计抓获犯罪嫌疑人32名，12名主犯均被依法批准逮捕，其余犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，依法查扣涉案人民币882万元，案件仍在进一步侦办中。