现代快报讯（通讯员 红艳 记者 王菲）如何将诈骗犯罪所得套现洗白？不法分子又有了新花样。陈某带着董某在盐城购物中心用他人身份证多次套现时，198 万余元的大额资金异常，引起了盐城警方的注意，两人被抓获。 陈某在北京某职业学院经营一家餐厅，2023 年 4 月，因为没能和学校续约，经济上捉襟见肘，他急需找到赚钱的路子。7 月，陈某看到某短视频平台上发布招募领取礼品卡暑期工的广告，报酬在 300 元到 1000 元不等，他虽感觉不正常，但想着报酬丰厚，就联系了对方。对方自称王某，要求其下载一个匿名聊天软件，并表示以后通过该软件联系。 王某表示，他会事先汇款至超市或商场，购买购物卡，随后让陈某到指定的超市或者商场领取，再找黄牛将购物卡变现，变现后通过柜存或虚拟数字货币，结算给王某。王某承诺将总额的 8% 作为报酬，为防止携款跑路，王某要求在拿卡前陈某缴纳一定的保证金。虽担心这种钱可能 " 不是正路上来的 "，但丰厚的利益与心存的一丝侥幸，最终让陈某答应下来。陈某考虑到自己一人去拿卡不方便，便喊了之前经营餐厅时雇佣的员工董某，一起来做这个 " 业务 "。董某一听有钱赚，当场表示同意。 接着，陈某带着董某一起去北京某大型购物中心，根据王某的指示，拿着银行转账流水账单去取卡。开始时，两人很顺利地拿到了购物卡。发现两人多次为不同单位取卡，购物中心便要求领卡时必须盖公司印章。他们跟王某联系后，王某让他们私刻假章，继续领取购物卡。为了应付取卡查验，王某同时寄来多个不同的身份证，让他们轮换使用。 今年 8 月，陈某、董某去了上海某购物中心，根据王某的要求，拿着银行转账流水账单去取购物卡。之后跟黄牛交易时，黄牛趁他们不注意将价值十万余元的购物卡拿走跑掉。不过陈某没敢报警，害怕被警察追查。他们又继续去其他地方取卡套现。 9 月 4 日至 7 日，陈某、董某来到盐城某购物中心，用他人身份证多次取卡套现，涉案金额 198 万余元。如此大额的资金异常，引起了盐城警方的注意。9 月 12 日，他们又去苏州取卡，被盐城警方抓获。 经查，这些资金都是诈骗违法所得。诈骗分子通过在境外设立所谓的 " 投资平台 App"，先通过少额投资返现，获得被害人信任。一旦被害人上钩，投入大笔资金，这些 App 就会瞬间 " 蒸发 "，资金也会被锁定套牢，再也无法取现。 这些诈骗所得资金会被汇入了多家 " 空壳 " 公司账户内，不法分子以这些公司的名义购买购物中心或超市的购物卡，再高报酬招募 " 下线 "，通过匿名聊天软件联系，指示 " 下线 " 将购物卡取出并找 " 黄牛 " 套现，从而实现 " 洗钱 " 的犯罪目的。 目前，陈某、董某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被批准逮捕，案件仍在进一步侦查中。（通讯员供图）
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发表于 2023-11-3 10:01
